fbpx

العملات الرقمية في جريمة فريدة من نوعها بقيمة 3.5 مليون دولار

سعى مسؤولو إنفاذ قانون العملات الرقمية والبيتكوين في مينسك إلى الحصول على مساعدة دولية لتحديد مكان واحتجاز الرجل الذي يدير ما يُقال إنه أكبر مبادل على الإنترنت لـ العملات الرقمية في بيلاروسيا.

حيث تم اتهام تاجر العملات الرقمية بالتهرب الضريبي والتحقيق مع ثلاثة من شركائه بخصوص الخسائر التي تكبدتها الدولة بمبلغ 3.5 مليون دولار.

وقد استكملت السلطات في بيلاروسيا تحقيقًا جنائيًا ضد بعض سكان مدينة ليدا بسبب مساعدتهم لمالك احدى منصات تبادل العملات الرقمية غير القانونية على التهرب من الضرائب حيث أُتهم فلاديسلاف كوتشينسكي  الذي يدير منصة Bitok.by منذ عامين بجريمة التهرب الضريبي وتم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين.

اقرأ المزيد: البيتكوين تستعد لمواجهة عاصفة من الأخبار الاقتصادية القوية

وقد استخدم كوتشينسكي وشركاؤه المنصة لشراء وبيع العلامات الرقمية والرموز باجراءات مخالفة للقانون البيلاروسي بخصوص المدفوعات النقدية وغير النقدية وأوضحت لجنة التحقيق في بيلاروسيا أنهم مستمرين أيضًا في التبادل على الرغم من اتهاماتهم القانونية.

وفي المجموع أجرى مشغلو Bitok ما يقرب من 8000 معاملة تتضمن عملات رقمية بقيمة إجمالية تجاوزت 29 مليون دولار وفقًا لبيان صحفي مفصل.

وبلغت الأضرار المقدرة لميزانية الدولة الناتجة عن التهرب الضريبي في أنشطتها أكثر من 9 ملايين روبل بيلاروسي وما يعادل أكثر من 3.5 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية.

وأشار المسؤولون في مينسك أيضًا إلى أن المشتبه بهم استخدموا أدوات إخفاء الهوية وبطاقات SIM مسجلة بهويات مزيفة وحسابات على منصات تشفير أجنبية سمحت لهم بالبقاء.

وفي النهاية تمكن المحققون من تحديد جميع المشاركين في مخطط تداول العملات الرقمية المشفرة واعتراض مراسلاتهم مع العملاء وتتبع تحويلاتهم المالية.

العملات الرقمية وملابسات جريمة التهرب الضريبي:

وردت أنباء عن استخدام العملات الرقمية في جريمة تهرب ضريبي فقد صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر تخص المتهميين ووثائق ومبالغ نقدية قدرها 280 ألف دولار في بيلاروسيا.

كما تمكن ضباط إنفاذ القانون البيلاروسي من إنشاء الحسابات المصرفية التي استخدمها المتهمون في بيلاروسيا وجورجيا والتي كان لديها 2 مليون روبل أي حوالي 800 ألف دولار تقريبًا على أرصدتهم واعتقالهم.

وبمساعدة من موسكو حصلت بيلاروسيا على قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول 2000 من عملاء  Bitok  الذين تخضع أنشطتهم أيضًا للتحقيق حيث قالت إدارة التحقيق إن أولئك الذين أجروا أكبر الصفقات  التي تجاوزت 50 ألف دولار من العملات الرقمية تم استجوابهم.

اقرأ المزيد: بنك حكومي صيني يصدر أول قرض عملات رقمية على الإطلاق باليوان🤑

وبالرغم من اعتقال شركائه واصدار محاكمات ضدهم استمر فلاديسلاف كوتشينسكي في اتمام وإدارة التداولات عبر الإنترنت ويستمر بنصيحة العملاء لتجاهل مكالمات الجهات القانونية كما حاول سحب الأموال من حساباته المجمدة و الآن أصدرت بيلاروسيا مذكرة توقيف دولية بحق مالك بيتوك وأتهمته بالتهرب الضريبي غيابيًا.

هنا أكدت لجنة التحقيق أن تشغيل خدمة تداول العملات الرقمية غير قانوني حيث لم يتم تسجيلها على النحو الواجب كمقيم في بيلاروسيا للتكنولوجيا الفائقة ( HTP ) وهذا الأخير مسؤول عن تنفيذ نظام قانوني خاص تم إنشاؤه لتسهيل تطوير الاقتصاد الرقمي بما في ذلك قطاع التشفير.

حيث أقرت بيلاروسيا الأنشطة التجارية المتعلقة بأصول التشفير بمرسوم وقعه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في عام 2017 والذي دخل حيز التنفيذ في ربيع العام التالي كما قدمت إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى للشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية التي تسجل في HTP في مينسك.

Avatar of رانيا جول

رانيا جول الدولة : الاردن خبرة 10 سنوات في التحليل الفني والتقني لاسواق الفوركس والاسهم ولدي الخبرة لكتابة تقارير يومية لجميع الاسهم والعملات والمعادن والنفط والعملات وتغطية أهم الأخبار وأفضل التحليلات للأسواق ، بدأت العمل في شركات الوساطة من عام 2006 الى 2013 ، وانا الان اشارك اخوتي في بناء هذا العمل المتميز والصرح التعليمي الرائد التداول بسهولة وجعله من الرواد في مجال الفوركس وسوق المال و الاعمال العربية ، من أهم أدواتي بالتحليل تحليل الموجات ، تحليل حركة السوق بناء على الأخبار ، التحليل الفني والتقني وما وراء التحليل وبعض المؤشرات الفنية .

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]